Política de KYC e AML da Onabet

A Onabet adota procedimentos de KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para confirmar a identidade dos usuários, prevenir fraudes e combater crimes financeiros. Essas medidas sustentam os seguintes compromissos com todos os usuários cadastrados:

• Garantia de jogo justo e condições iguais para todos os participantes
• Proteção da segurança e dos dados pessoais de cada titular de conta
• Transparência nas operações e nos procedimentos de conformidade
• Cumprimento integral dos requisitos regulatórios aplicáveis no Brasil
• Prevenção ao uso indevido da plataforma para fins ilícitos

Todo novo usuário deve concluir o processo de verificação de identidade antes de utilizar plenamente os serviços disponíveis na plataforma. Durante o processo de envio de documentos, os seguintes tipos de comprovação podem ser solicitados:

• Documento de identificação oficial com foto emitido por órgão governamental (como RG, CNH ou passaporte)
• Comprovante de endereço atualizado, emitido nos últimos noventa dias
• Confirmação de titularidade do método de pagamento utilizado para depósitos e saques
• Documentação adicional em casos que exijam diligência reforçada, conforme avaliação interna de risco

A Onabet implementa controles contínuos para impedir a lavagem de dinheiro, o financiamento ao terrorismo e outras atividades ilegais dentro da plataforma. As principais medidas de monitoramento de transações e atividades incluem:

• Monitoramento contínuo de transações e comportamento de conta para identificar padrões atípicos
• Regras automatizadas de detecção de atividades suspeitas
• Diligência reforçada aplicada a perfis de alto risco ou operações de maior valor
• Análise criteriosa de transferências elevadas ou movimentações fora do padrão habitual do usuário
• Atribuição de pontuação de risco individual com base no perfil e nas atividades de cada conta
• Verificação de usuários em listas de sanções internacionais e triagem de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
• Comunicação às autoridades competentes nos casos em que houver obrigação legal de reporte

A plataforma mantém restrições claras de uso para preservar a integridade dos processos de verificação e conformidade. As seguintes condutas são expressamente proibidas:

• Criação ou uso de múltiplas contas sob o mesmo titular ou com identidades distintas
• Envio de documentos falsificados, adulterados ou pertencentes a terceiros
• Tentativas de utilizar a plataforma para lavagem de dinheiro ou ocultação de recursos
• Manipulação de sistemas, apostas ou resultados com fins fraudulentos
• Compartilhamento, cessão ou comercialização de acesso a contas cadastradas
• Uso de instrumentos de pagamento que não pertençam ao titular da conta
• Fornecimento de informações falsas ou incompletas durante o cadastro ou a verificação de identidade

O descumprimento das políticas de verificação e conformidade sujeita o usuário a medidas imediatas por parte da plataforma. As consequências aplicáveis incluem suspensão temporária ou permanente da conta, bloqueio ou confisco de fundos associados a atividades suspeitas, cancelamento de apostas ou prêmios obtidos em violação às normas, e comunicação às autoridades regulatórias ou judiciais competentes, conforme exigido pela legislação vigente.

Cada titular de conta é responsável por fornecer informações precisas, completas e atualizadas no momento do cadastro e ao longo de toda a relação com a plataforma. A verificação de identidade deve ser concluída dentro dos prazos estabelecidos pela equipe de conformidade, sem atrasos que possam comprometer o acesso aos serviços. Sempre que documentação adicional for solicitada, o usuário deve responder prontamente e fornecer os materiais requisitados. Somente métodos de pagamento de titularidade do próprio usuário podem ser utilizados para depósitos e saques. Qualquer atividade suspeita identificada pelo usuário deve ser reportada imediatamente aos canais de suporte disponíveis na plataforma.

A Onabet mantém padrões elevados de jogo justo e transparência operacional para assegurar um ambiente confiável e protegido para todos os usuários cadastrados. Os princípios que orientam essa conduta são:

• Conformidade integral com os padrões de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro
• Confidencialidade e proteção rigorosa dos dados pessoais de cada titular de conta
• Monitoramento contínuo de atividades suspeitas em toda a plataforma
• Prevenção ativa de manipulações, fraudes e comportamentos desleais
• Suporte dedicado aos usuários em questões relacionadas à segurança de conta
• Responsabilidade compartilhada entre a plataforma e seus usuários na manutenção de um ambiente seguro
• Condições iguais e justas para todos os participantes, sem distinção